詐欺アナリストは何をしますか？

craud詐欺アナリストは疑わしい活動を調査し、詐欺の発生を防ぐために働きます。これらの個人はセキュリティの専門家であり、しばしば法執行機関と協力して詐欺を犯した犯罪者を捕まえます。このキャリアで成功するには、通常、金融システムとコンピューターシステムの両方で詳細な知識を持つ人が必要です。詐欺アナリストの一般的な職務には、現在の刑事詐欺方法とツールの調査、予防技術の開発、財務データの追跡、詐欺の可能性の特定と調査、レポートの作成などがあります。現在の犯罪詐欺方法とツールを研究しています。詐欺検出はしばしば猫とマウスのゲームであるため、このキャリアの個人は、仕事を成功裏に実行するために新しいテクノロジーの最前線にとどまる必要があります。この職務の一環として、アナリストは、たとえば、犯罪者がクレジットカード情報や銀行口座にアクセスするためにコンピューターを使用している新しい方法の研究を行うことができます。このプラクティスには通常、彼が詐欺方法とツールで取得する情報を実装し、企業が取引セキュリティを増やすのを支援するために使用されます。彼はまた、会社の現在のセキュリティツールを評価してセキュリティの弱点を決定し、予防策を説明することができます。これには通常、クレジットカードやデビットカードや現金引き出しなどの金銭的取引の監視が含まれます。基本的に、詐欺アナリストの仕事は、疑わしいと思われる金融交換の不規則なパターンを特定します。この慣行のやや骨の折れる性質のため、分析的な心と細部への目を持つ人が必要です。トランザクションが疑わしいまたは不規則なパターンが発生するように見えるときはいつでも、彼は問題を調べなければなりません。たとえば、銀行口座が異常に多額の金銭的取引を示している場合、アカウントの長期パターンの研究を行うことができます。彼の発見が犯罪行為を指している場合、彼は通常、さらなる調査のために法執行機関に連絡します。これらのレポートには、金融取引、取引日、アカウントの名前などの情報が含まれます。これにより、当局はパターンを容易に認識しやすくなり、これらのレポートはしばしば法廷で使用されます。場合によっては、証言を提供するために、詐欺アナリストも裁判所の聴聞会に出席する必要があります。